Le screening constitue la première étape essentielle dans l'évaluation de vos tiers. Il permet le traitement et l'évaluation semi-automatisée d'un important portefeuille de tiers, en s'appuyant sur le croisement de bases de données et l'analyse en sources ouvertes.
Cette approche est particulièrement adaptée aux entreprises confrontées à un grand volume de partenaires commerciaux ou à des tiers présentant un profil de risque a priori plus limité, nécessitant un premier niveau de vérification rapide et efficace.
Le screening de vos tiers vous permet de :
Définition et mise en place d'une cartographie des risques adaptée à votre secteur d'activité et à vos zones d'opération, permettant une priorisation efficace des tiers à évaluer.
Mise à disposition d'une plateforme technologique dédiée à la gestion et au suivi de vos tiers, intégrant des fonctionnalités de screening automatisé et de reporting.
Accompagnement par nos experts dans l'analyse des résultats, la qualification des alertes et la mise en place de mesures de remédiation adaptées.
Collecte et centralisation des données relatives à vos tiers. Croisement automatisé avec les bases de données de référence (listes de sanctions, PEP, médias défavorables) et identification des alertes potentielles.
Analyse et qualification des alertes identifiées par nos experts. Évaluation du niveau de risque de chaque tiers selon des critères objectifs et documentés, avec attribution d'un score de risque.
Formulation de recommandations adaptées au niveau de risque identifié. Mise en place de mesures de remédiation et définition d'un plan de suivi pour les tiers présentant un risque résiduel.
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