La Due Diligence d'honorabilité et de conformité est un processus d'investigation visant à évaluer les risques associés à un tiers (client, fournisseur, partenaire, agent commercial) avant ou pendant une relation d'affaires.
Elle a pour objectif d'identifier et d'analyser tout élément susceptible de constituer un risque de corruption, de fraude, de blanchiment de capitaux, de violation de sanctions internationales ou d'atteinte aux droits humains et à l'environnement.
Nos investigations combinent l'analyse en sources ouvertes (OSINT) et les investigations de terrain via notre réseau de correspondants locaux (HUMINT), garantissant une évaluation exhaustive et fiable.
Chaque rapport constitue un outil d'aide à la décision documenté et structuré, répondant aux standards exigés par les régulateurs et les autorités de contrôle.
Les réglementations anti-corruption (Loi Sapin II, FCPA, UK Bribery Act) imposent aux entreprises de mettre en place des procédures d'évaluation de leurs tiers. La Due Diligence est l'outil central de cette obligation.
Le non-respect de ces obligations expose les entreprises à des sanctions financières pouvant atteindre plusieurs millions d'euros, ainsi qu'à des poursuites pénales visant les dirigeants.
Au-delà de l'obligation réglementaire, la Due Diligence permet de sécuriser vos décisions stratégiques en identifiant les risques avant qu'ils ne se matérialisent.
Elle constitue un investissement dans la protection de votre réputation et de vos intérêts commerciaux, en vous permettant d'engager des relations d'affaires en toute connaissance de cause.
Vérification rapide en sources ouvertes permettant d'obtenir un premier niveau d'information sur un tiers. Analyse des listes de sanctions, PEP, médias défavorables et données corporate essentielles.
NOUS CONTACTERInvestigation approfondie en sources ouvertes couvrant l'ensemble des risques de conformité : structure capitalistique, bénéficiaires effectifs, contentieux, réputation médiatique et risques ESG.
NOUS CONTACTERInvestigation combinant sources ouvertes et terrain via nos correspondants locaux. Entretiens de contexte, vérifications sur place et analyse approfondie de l'environnement opérationnel du tiers.
NOUS CONTACTERVérification d'antécédents de personnes physiques dans le cadre de recrutements stratégiques, de nominations ou de processus de due diligence pré-acquisition. Vérification des diplômes, parcours professionnel et réputation.
Investigations personnalisées répondant à des problématiques spécifiques : analyse sectorielle, cartographie d'acteurs, évaluation de projets, audit de partenaires dans le cadre de joint-ventures ou d'acquisitions.
Définition du périmètre d'investigation en concertation avec le client. Identification des risques spécifiques liés au tiers, au secteur d'activité et à la zone géographique. Choix du niveau de profondeur d'analyse adapté.
Collecte et recoupement des informations en sources ouvertes et/ou humaines. Analyse des données corporate, financières, judiciaires et médiatiques. Identification et qualification des signaux d'alerte.
Rédaction d'un rapport structuré et documenté. Présentation des conclusions et des recommandations. Évaluation du niveau de risque global et préconisations de mesures de remédiation le cas échéant.
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