Dans un contexte de mondialisation des échanges et de renforcement des règlementations, les entreprises sont confrontées à des risques croissants liés à leurs relations d'affaires : corruption, fraude, blanchiment de capitaux, atteinte aux droits humains et à l'environnement.
L'évaluation des tiers est devenue une obligation pour les entreprises soumises aux principales législations anti-corruption et de conformité : la Convention OCDE, le Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), le UK Bribery Act et la Loi Sapin II.
Le non-respect de ces obligations expose les entreprises à des sanctions financières considérables, des poursuites pénales et un risque de dommage réputationnel majeur.
Les risques liés aux tiers ne se limitent pas à la corruption. Ils couvrent également les risques ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance), les sanctions internationales, le financement du terrorisme et les violations des droits humains dans les chaînes d'approvisionnement.
Depuis la ratification par la France de la Convention de l'OCDE de 1997, le cadre réglementaire relatif à la lutte anti-corruption n'a cessé de se renforcer à l'échelle internationale.
Le Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) américain, le UK Bribery Act britannique et la Loi Sapin II française imposent aux entreprises de mettre en place des dispositifs robustes de prévention et de détection de la corruption.
L'ADIT accompagne ses clients dans la mise en conformité avec ces réglementations depuis l'an 2000, en proposant des services de Due Diligence adaptés aux exigences des régulateurs nationaux et internationaux.
Au-delà de la corruption, les réglementations récentes telles que la CSRD et le Devoir de Vigilance élargissent le périmètre des obligations des entreprises aux risques environnementaux, sociaux et de gouvernance.
Fort de plus de 30 ans d'expérience dans l'intelligence stratégique et la Due Diligence de conformité, le Groupe ADIT est le partenaire de référence des entreprises souhaitant sécuriser leurs relations d'affaires.
Notre expertise couvre l'ensemble du spectre des risques liés aux tiers : corruption, fraude, blanchiment, sanctions internationales, risques ESG et atteintes aux droits humains.
Nous accompagnons nos clients dans la gestion des risques à chaque étape de leurs relations d'affaires, de l'identification des tiers à risque à la mise en place de mesures de remédiation.
A PROPOS DE L'ADITL'ADIT propose une offre intégrée couvrant l'ensemble des besoins en matière d'évaluation des tiers, du screening de masse à l'enquête approfondie.
Cette approche modulaire permet de répondre aux exigences réglementaires tout en s'adaptant au profil de risque spécifique de chaque tiers et au contexte opérationnel de chaque client.
Notre offre intègre également la prise en compte des risques ESG, conformément aux nouvelles obligations en matière de devoir de vigilance et de reporting extra-financier.
Chaque prestation est conçue comme un outil d'aide à la décision, permettant aux entreprises de prendre des décisions éclairées et documentées sur leurs relations d'affaires.
Traitement et évaluation semi-automatisé d'une importante volumétrie de tiers, basé sur le croisement de bases de données et l'analyse en sources ouvertes.
EN SAVOIR PLUSInvestigations approfondies en sources ouvertes permettant d'évaluer l'honorabilité et la conformité d'un tiers à travers l'analyse documentaire et la veille médiatique.
EN SAVOIR PLUSEnquêtes combinant sources ouvertes et investigations de terrain via notre réseau de plus de 1 000 correspondants locaux dans plus de 130 pays.
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